A Operação Fênix Fraudulenta, deflagrada nesta quarta-feira, 22, pela Delegacia Regional de Estância, Depatri, Polícia Científica e Procon/SE, cumpriu dois mandados de prisão e 10 de busca e apreensão contra um grupo criminoso que lavou mais de R$ 1,2 milhão obtido por meio de empréstimos bancários fraudulentos em Sergipe e Alagoas.
O grupo criava empresas falsas, conseguia empréstimos, transferia a titularidade para “laranjas” e encerrava as atividades. O dinheiro era lavado pela venda de celulares, joias e cursos para concursos, além de empréstimos via cartão de crédito.
O Procon identificou irregularidades como ausência de alvará e venda de produtos sem nota fiscal. As investigações continuam 
para identificar outras ramificações do esquema.
Nome da operação
A operação foi intitulada como Fênix Fraudulenta em razão da atividade do grupo criminoso, que criava empresas com vistas a adquirir empréstimos bancários. Após obterem os valores, os integrantes do grupo criminoso modificavam a titularidade da empresa e repassavam o dinheiro para outros locais, fazendo a lavagem dos valores. Assim, as empresas ressurgiram e houve a continuidade dos golpes.
Fotos: SSP/SE
Por: Imprensa1
