Na noite da terça-feira, 23 de junho, a Polícia Federal ( PF) em trabalho conjunto com a Receita Federal, prenderam no aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro, um homem de 28 anos, natural de Sergipe que estava com mais de R$ 711 mil Reais em dinheiro, que estavam escondidos na bagagem que ele foi indicado como dono.
De acordo com a PF, o sergipano preso viajava de Salvador/BA para Curitiba/PR, com escala no Rio de Janeiro. Após ser detido, ele disse aos policiais que receberia R$ 4 mil pelo transporte dos valores, mas que desconhecia a origem, o destinatário e o montante exato que estava transportando.
As circunstâncias do fato indicaram que a transferência física destes valores, por meio da atuação de mula, tinha o objetivo de ocultar dos órgãos de controle movimentação atípica, em especial as análises financeiras procedidas pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
A autoridade policial de plantão instaurou inquérito policial para apurar a possível ocorrência do delito previsto na Lei n. 9.613/98, artigo 1º, parágrafo 1º, insico II (lavagem de dinheiro equiparada) e formalizou o indiciamento daquele que estava na posse dos valores.
Os valores e o celular do transportador foram apreendidos e as investigações prosseguirão com foco na identificação da origem e de eventuais crimes antecedentes.
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