Polícia Federal deflagra que apura lavagem de capitais e recursos públicos destinados ao Santa Isabel

Na manhã desta quarta-feira, dia 05, a Polícia Federal (PF) através da superintendência em Sergipe, deflagrou em Aracaju e o município de Nossa Senhora do Socorro a operação denominada “OPERAÇÃO RETIFICADORA”, que apura as possíveis práticas dos crimes de lavagem de capitais e de desvios de recursos públicos destinados à Associação Aracajuana de Beneficência (Hospital Santa Isabel), localizada na capital sergipana.

De acordo com a PF, as investigações tiveram início a partir de constatação por parte da Receita Federal, de inconsistências na evolução patrimonial declarada de um dos diretores do Hospital Santa Isabel e seus familiares. Foram cumpridos 06 mandados de busca e apreensão nos dois municípios citados, expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de Sergipe.

A Receita Federal analisou as declarações de imposto de renda de pessoa física (DIRPF) dos investigados, relativas aos anos-calendários de 2004 a 2017, e constatou que, a partir de 2009, os investigados apresentaram declarações retificadoras de IRPF de anos anteriores com inclusões de altos valores no tipo “Dinheiro em espécie – Moeda nacional”, sem justificativa da origem do rendimento.

Com base nas informações fornecidas, a Polícia Federal obteve autorização judicial para acessar os dados bancários e fiscais dos investigados. Através de análises, identificaram-se indícios de que a evolução patrimonial dos investigados advém de possíveis desvios de recursos públicos oriundos do Fundo Nacional de Saúde e de alguns Fundos Municipais de Sergipe.

As principais evidências verificadas foram a emissão de cheques de altos valores em favor de pessoas físicas consideradas atípicas (empregados do hospital com baixa remuneração mensal e familiares dos investigados), a ausência de informações de fornecedores e/ou prestadores de serviços e de notas fiscais nos lançamentos contábeis e a existência de registros contábeis atípicos de saída de recursos.