Na manhã desta terça-feira, dia 19, a Polícia Federal em Sergipe (PF) desencadeou em Aracaju, a OPERAÇÃO MULTIFACE que visa desarticular uma organização criminosa que estava praticando fraudes na obtenção de empréstimos consignados indevidos junto a instituições financeiras.
No primeiro momento, duas mulheres foram presas em março de 2018 que haviam acabado de sacar valores oriundos dos crimes em apuração em uma agência da Caixa Econômica Federal de Aracaju.
A partir das prisões, descobriu-se que o grupo já havia praticado algumas fraudes, bem como planejava executar diversas outras. Os trabalhos investigativos apontam que o grupo, utilizando-se de documentos de identificação (RG e CPF, por exemplo), comprovantes de residência e declarações de imposto de renda falsos, a maioria em nome de 
pessoas idosas, contratava empréstimos ilícitos, causando prejuízos às instituições financeiras e às vítimas indiretas, que somente tomavam conhecimento da fraude quando tinham seus nomes negativados por instituições de proteção ao crédito.
As investigações serão aprofundadas com a análise dos materiais e documentos apreendidos nas buscas, e estima-se que a fraude perpetrada e evitada tenha valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
São cumpridos 03 (três) mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sergipe, e os envolvidos poderão responder pelos delitos de participação em organização criminosa (artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/13), falsificação de documento público, falsidade ideológica e estelionato (artigos 297, 299, 171, § 3º, do Código Penal), além de lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei 9.613/98). Outras informações sobre o caso poderão ser obtidas por meio da Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe.
Fonte: PRF/SE
Por: www.imprensa1.com
